5357cc拉斯维加斯首页/ガバナンス5357cc拉斯维加斯首页ポレート・ガバナンス

5357cc拉斯维加斯首页ポレート・ガバナンス体制図（2024年6月21日現在）

5357cc拉斯维加斯首页会

当社は5357cc拉斯维加斯首页会の役割を、当社の目指すべき方向性を定め、そこに向けた具体的な戦略を構築すること、およびその遂行状況を客観的な立場から監督することにあると認識しています。これらの実効性を確保するため、当社5357cc拉斯维加斯首页会は当社事業に精通した社内5357cc拉斯维加斯首页5名と、主に企業経営の分野において豊富な経験を有する、多様な属性の独立した社外5357cc拉斯维加斯首页6名で構成しています（5357cc拉斯维加斯首页会全体では男性9名、女性2名）。当該社外5357cc拉斯维加斯首页は当社「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、5357cc拉斯维加斯首页の過半数を占める社外5357cc拉斯维加斯首页が、独立した客観的な立場から経営陣に対して意見を述べることができる体制となっています。
5357cc拉斯维加斯首页会議長は代表5357cc拉斯维加斯首页社長が務めていますが、万一、公平、公正な議事運営が行われない場合は、5357cc拉斯维加斯首页の過半数を占める社外5357cc拉斯维加斯首页が抑止力となり、議長の議事運営を正す、あるいは他の者を議長に選任する等の措置をとることを、5357cc拉斯维加斯首页会において確認しています。
5357cc拉斯维加斯首页会は原則として月1回開催し、経営に関する重要事項について意思決定を行うとともに、職務および業務の執行を監督します。また、社外監査役3名を含む監査役5名も出席し、必要な場合には適宜意見陳述を行います。
なお、株主による信任機会を増やすことで取締役の経営責任を明確化し、5357cc拉斯维加斯首页ポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、取締役の任期は1年としています。
また、実効性のある監督を行うためには、5357cc拉斯维加斯首页個々の当社事業に対する知見を深める必要があることから、主に社外5357cc拉斯维加斯首页・社外監査役に対し、当社生産拠点の見学や部門・製品・技術に関する説明の機会を設けています。

5357cc拉斯维加斯首页会の活動状況は次の通りです。

第158期（2023年度）における5357cc拉斯维加斯首页会開催回数　15回
5357cc拉斯维加斯首页会での決議・討議・報告事項の件数

第158期（2023年度）5357cc拉斯维加斯首页会　ガバナンス・コンプライアンス関連の主な決議・討議・報告の概要

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5357cc拉斯维加斯首页会

監査役会は5名（男性4名、女性1名）で構成され、うち過半数の3名は当社「社外役員の独立性に関する基準」を満たす、独立した社外監査役が占めています。社外監査役は財務会計・金融・法務などの豊富な経験及びCSR・5357cc拉斯维加斯首页ポレートガバナンス・経営倫理などに幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告・協議・決議を行います。また、5357cc拉斯维加斯首页会への出席の他、常勤監査役による重要な社内会議への出席、代表5357cc拉斯维加斯首页・社外5357cc拉斯维加斯首页・会計監査人それぞれとの定期的な会合の開催、さらには、内部監査部門の監査室と適宜コミュニケーションをとるなど、平素から監査の実効性を高める取り組みを実施しています。

5357cc拉斯维加斯首页の主な活動状況は次の通りです。

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※分担［〇：職務担当　●：任意／部分的に担当］

なお、「監査上の主要な検討事項（KAM：Key Audit Matters）」については、会計監査人との定例会や会合において、その検討状況を確認するとともに、執行側に対しても適宜コミュニケーションを図っています。

役員人事・報酬委員会

5357cc拉斯维加斯首页、執行役員などの人事および報酬については、その決定プロセスに関する透明性・妥当性・客観性を確保する観点から、5357cc拉斯维加斯首页会議長または監査役会議長の諮問を受けて答申する機関として、社外5357cc拉斯维加斯首页が委員長を務め、員数の過半数の社外5357cc拉斯维加斯首页と代表5357cc拉斯维加斯首页で構成される「役員人事・報酬委員会」を設置しています。
同委員会は、役員人事・報酬委員会規程に基づき運用され、5357cc拉斯维加斯首页・監査役候補者の決定や執行役員などの選任、およびこれらの報酬決定に際し、5357cc拉斯维加斯首页会議長または監査役会議長からの諮問に対する答申という形で意見を述べる権限を有しています。諮問した議長は委員会の答申を5357cc拉斯维加斯首页会に報告する義務があり、5357cc拉斯维加斯首页会はこの答申を考慮した意思決定を行うこととなっています。

役員人事・報酬委員会の活動状況は次の通りです。
第158期（2023年度）における役員人事・報酬委員会開催回数　9回
同委員会での議題件数

執行役員

当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、迅速な意思決定により企業経営のさらなる活性化を図るため、執行役員制を導入しています。
現在、執行役員は20名（内5名が取締役を兼務）で、各執行役員は、SBU担当役員、SBU長、サイト長、5357cc拉斯维加斯首页ポレート部門長またはグループ企業の社長などとして、それぞれの業務執行にあたっています。
各執行役員は、稟議規程（職務権限に関する規程）に基づき、一定の決定権限を与えられ、これに基づき、事業機会を的確に捉えた、迅速な意思決定に努めます。また一部の会議体では、社長執行役員から指名された執行役員が議長を務めることにより、中期戦略・長期ビジョンを推進する経営者としての主体性や責任感を持った人財を育成する取り組みも実施しています。
業務執行における重要事項は、毎月5357cc拉斯维加斯首页会に報告され、適宜5357cc拉斯维加斯首页・監査役からの指摘や助言を通じて、5357cc拉斯维加斯首页会の監督に服する体制となっています。

経営会議

5357cc拉斯维加斯首页会が決定する企業経営の基本方針を社長執行役員が執行するにあたり、重要な事業計画や業務遂行計画ならびに個別業務執行を協議・決定する機関として「経営会議」を設置しています。
同会議は、社長執行役員および社長執行役員が指名する5357cc拉斯维加斯首页（社外5357cc拉斯维加斯首页を除く）・執行役員で構成されており、原則として月2回開催しています。また、常勤監査役2名も出席し、必要な場合には適宜意見陳述を行います。
同会議における議事の経過および結果は毎月の5357cc拉斯维加斯首页会に報告され、適宜5357cc拉斯维加斯首页や監査役からの指摘・助言を通じて、5357cc拉斯维加斯首页会の監督に服する体制となっています。

2022年度の5357cc拉斯维加斯首页会実効性評価に基づく2023年度の取り組み

2023年度は前年度の実効性評価を踏まえ、取締役会での議論をより充実させるため、経営戦略遂行状況、資本収益性や株価に関する事項、5357cc拉斯维加斯首页や人的資本に関する取り組み状況などの報告の充実に時間をかけてきました。

役員報酬

1. 1基本的な考え方
   1. （1）5357cc拉斯维加斯首页および監査役の報酬等は、株主総会においてご承認いただいた報酬等の総額の範囲内で、5357cc拉斯维加斯首页については5357cc拉斯维加斯首页会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。
   2. （2）5357cc拉斯维加斯首页の報酬については、月額報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成しています。その支給割合は概ね、月額報酬55％：業績連動賞与30％：株式報酬15％とし、役位に応じてこの比率を変更しています。ただし、社外5357cc拉斯维加斯首页および監査役については、月額報酬のみで構成しています。
   3. （3）報酬等については、役員人事・報酬委員会の答申を踏まえて、5357cc拉斯维加斯首页会で意見交換を行った上で決定しており、客観性・透明性・妥当性を担保しています。
2. 2各報酬の考え方
   1. （1）月額報酬について
      5357cc拉斯维加斯首页および監査役の月額報酬は、原則として、5357cc拉斯维加斯首页については職務および業務執行上の役位、監査役については常勤であるか否かを踏まえて決定される内規に従い、定額を支給しています。
      なお、月額報酬については、業績・中長期経営計画の達成度および社会情勢などを反映させ、適宜、適正な水準に見直しています。
   2. （2）業績連動賞与について

      5357cc拉斯维加斯首页の業績連動賞与は、5357cc拉斯维加斯首页会で定める業績指標の達成度などに応じて支給することとしています。現在、この指標としては、事業の成長やマーケットの拡大、本業での稼ぐ力の向上などを重視して売上高および営業利益を採用しており、それぞれ50％ずつの比重で考慮した上で、役位別のベース金額に指標の達成度に基づく支給率（0〜200％の範囲で変動）を乗じて「業績連動賞与の基礎金額」を決定しています。なお、指標の達成度に基づく支給率は、下表に基づき算定しています。

      用いる指標	ウェイト	目標達成率	係数
      連結売上高	50%	120％以上	200%
      		100％超120％未満	※1
      		100％	100%
      		80％超100％未満	※2
      		80％以下	0%
      連結営業利益	50%	120％以上	200%
      		100％超120％未満	※1
      		100％	100%
      		80％超100％未満	※2
      		80％以下	0%

      • ※1目標値に対する実績値の割合に比例して、101％～199％の範囲内で決定
      • ※2目標値に対する実績値の割合に比例して、1％～99％の範囲内で決定

      この「業績連動賞与の基礎金額」に対し、「5357cc拉斯维加斯首页ブル経営方針の実践状況」および「中期戦略の達成状況」の観点から個人評価を行い、プラスマイナス20％の範囲で加減算を行って、最終的な業績連動賞与の金額を決定します。

   3. （3）譲渡制限付株式報酬について
      5357cc拉斯维加斯首页の譲渡制限付株式報酬は、株主の皆様とのよりいっそうの価値共有を図るとともに、中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として導入しているものです。本株式報酬においては譲渡制限期間を30年と設定し、5357cc拉斯维加斯首页会において対象者ごとに金額を定め、その金額を一定時点での株価をもって除した数の株式を支給しています。

※役員報酬制度は2024年4月1日現在のものです。なお、当社には役員退職慰労金制度はありません。

株式報酬の返還

5357cc拉斯维加斯首页の株式報酬制度の健全性を確保することを目的に、非違行為等の一定の事由が生じた場合に、5357cc拉斯维加斯首页会の判断により、譲渡制限解除前または解除後の株式報酬の全部または一部を没収する条項を設けています。

役員研修

5357cc拉斯维加斯首页および監査役は、それぞれの職責や業務上必要な知識の習得および更新などのために、外部研修やセミナーを受講しており、その費用は当社が負担しています。

また、5357cc拉斯维加斯首页・監査役・執行役員その他幹部社員など（社外役員を除く）を対象としたコンプライアンス研修会を、毎年実施しています。

さらに、社外役員に当社の事業活動をよりよく理解し、知見を5357cc拉斯维加斯首页会での議論に生かしてもらうため、当社の製造現場の見学、当社事業活動の紹介などの機会を設けています。
2023年度は、企業倫理に関する役員研修をはじめ、当社グループの主要な子会社であるポリプラスチックス株式会社の事業説明や、当社マテリアルSBU・セイフティSBU・スマートSBUの事業説明、当社の5357cc拉斯维加斯首页活動に関する報告等を行いました。

教育・研修プログラム

内部統制システムの構築

当社は、会社法に定める業務の適正を確保するため「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制に関わる体制の整備・運用を行っています。
体制整備・運用状況の把握および施策審議のため、専務執行役員である事業支援本部長を議長、各5357cc拉斯维加斯首页ポレート部門長を委員として構成する「内部統制審議会」を設置し、グループ全体における内部統制の有効性確保に努めています。
なお、同審議会には常勤監査役がオブザーバーとして出席します。また、同審議会の実施内容については、監査役会および5357cc拉斯维加斯首页会に報告し、5357cc拉斯维加斯首页会において当該基本方針の運用状況が適切であることを確認しています。

内部統制システム構築の基本方針［PDF：188KB］

政策保有株式（保有目的が純資産目的以外の目的である投資株式）の保有状況

上記方針に基づき、2023年度は非上場株式以外の株式22銘柄のうち2銘柄を全株、4銘柄の一部を売却しました。また、非上場株式1銘柄を新たに取得しました。2023年度期末時点の保有株式銘柄数は47銘柄、貸借対照表計上額は712億円となっています。計画通り政策保有株式の売却を進めましたが、株価上昇の影響で時価評価額が増加したことにより貸借対照表計上額は増加しました。

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政策保有株式（保有目的が純資産目的以外の目的である投資株式とみなし保有株式の合計）の保有状況

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今後の削減計画

事業環境の変化などにより保有目的に合致しなくなった、あるいは経済合理性が認められなくなった銘柄については、市場に与える影響や発行体の財務戦略など様々な事情を考慮した上で、売却を進める計画です。
2024年度から2025年度の連結純資産に対する政策保有株式残高（みなし保有株式含まず）、政策保有株式残高（みなし保有株式含む）の占める割合は、以下のように推移する見込みです。
なお、削減計画の見直しは行っていませんが、株価上昇により、政策保有株式残高の連結純資産に占める割合は、2023年5月11日対外発表ベースと比較し、上昇する見込みです。

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※削減計画は、2023年5月26日現在において当社が入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の推移は様々な要因により計画と異なる可能性があります。

株主総会

当社は、株主総会を株主の皆様との重要な対話の機会と位置付けています。 そのため、株主総会の招集ご通知は発送前にウェブサイトに掲載し、株主の皆様に十分に議案をご検討いただけるよう努めています。また、より多くの株主様が議決権を行使できるよう、株主総会にご出席いただけない株主様には、郵送に加え、インターネット（パソコンおよびスマートフォンなど）による方法もご案内しています。
株主の皆様からのご質問には、当社グループの取り組みへのご理解をいっそう深めていただくため、分かりやすくお答えするよう努めています。
新型コロナウイルスが第5類に分類されました、2023年6月23日の定時株主総会では、会場内での「感染予防対策」は継続しつつも、株主総会所要時間を1時間以内とする目安や株主様からの質問数制限を撤廃しました。株主の皆様の安全を最優先に、株主様との貴重なコミュニケーションの機会とし、対話を重視した株主総会を実施しました。

IR活動

当社は、IR担当役員統括の下、代表5357cc拉斯维加斯首页社長をはじめとする経営陣・IR部門など関係部門が連携して、情報開示の基本方針に基づき、積極的なIR活動を行っています。

四半期ごとに決算説明会を開催するとともに、個別面談や証券会社主催のカンファレンスにおける面談・社長スモールミーティングなどを通じてコミュニケーションを重ね、機関投資家の皆様に当社グループへの理解をより深めていただくよう努めています。2023年度には当社グループへのご理解をさらに深めていただく機会として、ライフサイエンス事業、エンジニアリングプラスチック事業についての説明会や、社外5357cc拉斯维加斯首页によるスモールミーティングを開催しました。

個人投資家の皆様には、当社ウェブサイトを通じて情報を発信しており、より分かりやすく当社グループをご理解いただけるよう掲載内容の充実を図っています。また、当社グループへの理解をより深めていただくこと、当社グループへのご意見をいただくことを目的に、個人投資家2,000名を対象にウェブアンケートを実施しました。

また、当社がTDnet・EDINETで開示した情報のメール配信サービスを行っています（IRメール配信登録のお申込みは、こちらからお願いします）。

IR情報サイト

株主・投資家との対話内容のフィードバック

株主・投資家の皆様との対話内容やお寄せいただいたご意見・ご要望、アナリストレポートの内容などは、IR部門から経営陣や関連部門に適宜フィードバックを行っています。また、5357cc拉斯维加斯首页会ではIR担当役員から、経営陣には会議体においてIR部門から四半期ごとに報告を行っており、企業価値向上に向けた議論に活用しています。